Synthetic document catalog · for colleagues

22 шаблони — intake + повний цикл матера + partner onboarding + closure pack

Усі документи побудовані на синтетичному матері M-0042 MetaSaaS Ltd (Ukrainian SaaS, DataFlow Analytics Platform, S2 €24k). Це working papers — те, як виглядає виконання послуги від engagement до handover. Юніори вивчають за ними процес; PM використовують як шаблон для real matters; Middle — referенс при review.

Як використовувати: натисни 📄 Synthetic .docx — відкриється у Word/Pages з filled-in прикладом M-0042; 📋 Blank .docx — порожній skeleton для real matter (з {{PLACEHOLDERS}}); .md — markdown source для редагування в редакторі.

All 22 documents · synthetic M-0042 MetaSaaS + Sprint 1.5–1.7 additions + Session 10 closure pack
Document lifecycle map

Який документ коли виникає

Phase 1
18 Project Intake Questionnaire — Stage 1.1 (6-Q screen) + Stage 1.2 (deep intake; PM + Middle); drives Creatio + /api/matters + folder structure + LLM evidence baseline
Phase 2
03 IP fingerprint memo (Stage 2.1, Junior) · 04 Substance gap analysis (Stage 2.2, Junior) · 02 Feasibility opinion S1 (Stage 2.3, Middle)
Phase 3
01 Engagement letter S2 (Stage 3.1, AS) · 09 Cyprus partner SOW (Stage 3.1, AS+CP) · 08 DAC6 hallmarks checklist (Stage 3.3, Junior)
Phase 4
10 Board resolution IP transfer (Stage 4.4, CP) · 11 Client status email month 3 (Stage 4.x, PM) · 11a Weekly status email (Mon 09:00, every week from Phase 4 start through Phase 5.1, PM) · 12 Substance evidence photo log (Stage 4.3, PM)
Phase 5
05 Advance tax ruling application (Stage 5.1, Middle+CP) · 07 TD4 + IP Box claim extract (Stage 5.2, CP)
Phase 5→6 closure
20 Matter Closure Checklist (internal DoD; 6 sections + G6 Partner sign-off; matter cannot move to `closed` on /staff without 100%; PM) · 24 Matter Closure Letter (client-facing; paired with T-20; ≤500 words + 4 appendices: substance pack / ruling state / S3 letter / final budget reconciliation; Partner)
Phase 6
06 Annual substance memo (Stage 6.1, PM+CP, recurring annually) · 16 Evidence calendar (12-criteria year ledger, PM)
Phase 0
15 Existing Company Diagnostic — Track B (S0, Middle+CP)
Memos
13 IP Income Allocation memo (Middle, per ADR-010) · 14 Transfer Pricing Risk memo (Middle)
Pre-engagement
17 Partner Verification Request (AS → candidate Cyprus partner; 11 items + 4 G5 questions; see process/partner-verification)
Convention

Правила роботи з шаблонами

  1. Кожна цитата кіпрського закону — у тегах [VERIFY:law-citation], доки сам не перевірив у IBFD або Cyprus Government Gazette. Перед тим як документ іде клієнту або у кіпрську податкову — всі теги мають бути зняті.
  2. Жодних реальних клієнтських даних у навчальних документах. M-0042 MetaSaaS — усі імена, цифри, дати вигадані для тренувань.
  3. 7-ступінчаста система контролю для всіх вихідних документів (ADR-005): G0 огляд існуючої компанії за 5 пунктами (тільки варіант Б) → G1 схема → G2 engine + критичні стопори → G3 Junior → G4 Middle / PM (внутрішня перевірка) → G5 кіпрський партнер (ICPAC) → G6 Partner затверджує те, що йде клієнту. Зелені галочки у /staff показують поточний стан кожної точки контролю.
  4. Анонімізуй при адаптації для реальної справи, якщо тимчасово треба показати документ зовні (наприклад, для маркетингу). Ніколи не публікуй реальні клієнтські дані.
  5. Кожен договір (engagement letter) починається з перевірки на конфлікт інтересів. Перед підписом — переконайся, що у папці справи є очищена від конфліктів довідка.